Browsing Trabajos de investigación by Subject "Casa de cambio"
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Análisis de la regulación en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de las casas de cambio
(Universidad ESAN , 2022 )La investigación se realiza a fin de conocer cómo la ausencia de una regulación prudencial para las casas de cambio puede afectar a la regulación en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del ...acceso abierto